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觀察：重拳出擊！央行對招行、廣發(fā)、銀聯(lián)開出合計1.34億元罰單

2023-01-01 18:27:21 來源：大河財立方

【資料圖】

【大河財立方消息】12月30日，中國人民銀行接連對招商銀行、廣發(fā)銀行、銀聯(lián)商務股份有限公司開出累計1.34億元罰單。

其中，招商銀行涉13項違規(guī)：違反賬戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反特約商戶實名制管理規(guī)定；違反支付機構備付金管理規(guī)定；違反人民幣反假有關規(guī)定；占壓財政存款或者資金；違反國庫科目設置和使用規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；違反個人金融信息保護規(guī)定；違反金融營銷宣傳管理規(guī)定，被警告，沒收違法所得5.69萬元，罰款3423.5萬元。

廣發(fā)銀行涉9項違規(guī)：違反人民幣反假有關規(guī)定；違反人民幣管理規(guī)定；占壓財政存款或者資金；違反國庫管理其他規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易，被警告，罰款3484.8萬元。

銀聯(lián)商務股份有限公司涉9項違規(guī)：違反商戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反條碼支付業(yè)務管理規(guī)定；違反機構管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；違反個人金融信息保護規(guī)定，被警告，沒收違法所得15.72萬元，罰款6516萬元。

此外，三家金融機構多名相關責任人同樣收到罰單，被處于警告或罰款等行政處罰。

標簽：中國人民銀行中央銀行招商銀行