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業(yè)界：加強(qiáng)同業(yè)交流提高反洗錢監(jiān)測分析和調(diào)查協(xié)查實(shí)效|資訊

2023-07-02 13:30:13 來源：人民網(wǎng)

(資料圖片僅供參考)

人民網(wǎng)北京7月2日電（記者杜燕飛）“我們要持續(xù)提升反洗錢監(jiān)測分析能力，完善數(shù)據(jù)使用和管理?！薄敖鹑跈C(jī)構(gòu)要依照反洗錢法規(guī)定建立健全內(nèi)部控制制度。”在日前舉辦的反洗錢政策解讀與實(shí)踐應(yīng)用交流會(huì)上，參會(huì)嘉賓表示，要加強(qiáng)同業(yè)交流，從規(guī)劃布局、技術(shù)架構(gòu)、數(shù)據(jù)治理、風(fēng)控機(jī)制等維度，協(xié)同推動(dòng)反洗錢工作提質(zhì)高效發(fā)展。

參會(huì)嘉賓表示，洗錢行為具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，不僅損害了金融體系的安全和金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)，而且對正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定具有破壞作用。反洗錢工作涉及預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、分析、調(diào)查和打擊，以及加強(qiáng)公眾教育、提高反洗錢意識(shí)等內(nèi)容，需要建立行政管理、司法機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)等部門和行業(yè)的配合與參與。

此前人民銀行召開的2023年反洗錢工作電視會(huì)議明確，將縱深推進(jìn)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

“隨著新一代信息技術(shù)和金融創(chuàng)新的發(fā)展，給反洗錢工作帶來很大的挑戰(zhàn)。金融機(jī)構(gòu)作為國家反洗錢工作體系的第一道防線，肩負(fù)著重要的責(zé)任和使命?！敝谢ソ鹂聘笨偨?jīng)理于圓表示，作為中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)的全資子公司，中互金科以行業(yè)的大數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算中心建設(shè)為重點(diǎn)，致力于反洗錢政策研究、建設(shè)中互金反洗錢關(guān)注名單服務(wù)數(shù)據(jù)庫、反洗錢客戶盡職調(diào)查服務(wù)平臺(tái)等設(shè)施服務(wù)，助力行業(yè)反洗錢履職提升。

“近年來，在反洗錢工作中，部委協(xié)作更加密切、監(jiān)管向‘風(fēng)險(xiǎn)為本’轉(zhuǎn)型、建立了‘以案倒查’機(jī)制、義務(wù)主體范圍不斷擴(kuò)大。”博邁爾咨詢創(chuàng)始人張博表示，相對我國金融行業(yè)資產(chǎn)的規(guī)模，反洗錢處罰力度有待提高。下一步，要進(jìn)一步完善金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制措施、審計(jì)檢查、人才隊(duì)伍建設(shè)、考核獎(jiǎng)懲措施。在職責(zé)劃分上，堅(jiān)持“誰的客戶誰負(fù)責(zé)”“誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)”“誰的業(yè)績誰負(fù)責(zé)”。

參會(huì)嘉賓表示，本次交流會(huì)有助于金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)同業(yè)交流，加深政策理解，提升反洗錢工作效率，也有助于提升監(jiān)管有效性、監(jiān)測分析和調(diào)查協(xié)查的實(shí)效性。

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